KYC (Γνωρίστε τον πελάτη σας) & AML

.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ KYC

Ως υπεύθυνος, η SUXYS διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται πλήρως με όλα τα ισχύοντα βιομηχανικά πρότυπα. Επικεντρωνόμαστε στην οικοδόμηση προσωπικών και διαρκών σχέσεων με τους πελάτες μας (Τράπεζα & Χρηματοοικονομικό Ίδρυμα ή Χρηματοοικονομική Εταιρεία) και είμαστε περήφανοι για την ικανότητά μας να εξυπηρετούμε κάθε πελάτη σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους του. Εκτός από την οικοδόμηση εξαιρετικών σχέσεων με πελάτες, συμμορφωνόμαστε επίσης με τους σχετικούς νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τρόπο που μας επιτρέπει να προστατεύουμε τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας και να τους παρέχουμε πρώτης ποιότητας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Για την εξισορρόπηση αυτού του ζητήματος συμμόρφωσης και υπηρεσίας, το SUXYS απαιτεί πρωτότυπο ή πιστοποιημένο / συμβολαιογραφικό πιστοποιητικό και απόδειξη διαμονής για όλους τους χρήστες Οι τυπικές απαιτήσεις KYC για υπηρεσίες, λογισμικό, λευκή ετικέτα, ετικέτα, SUXYS CONNECT, περιλαμβάνουν την παροχή των εξής:

Για μια εταιρεία:

• Πιστοποιητικό σύστασης
• Μνημόνια και άρθρα συσχέτισης
• Πιστοποιητικό καλής θέσης εάν η εταιρεία είναι άνω των 1 έτους
• Διορισμός διευθυντή και μετόχων
• Μητρώο διευθυντών και μελών
• Πληρεξούσιο και πράξη εμπιστοσύνης (κατά περίπτωση)

Όλα τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται από δημόσιο συμβολαιογράφο. Εάν έχετε προκριθεί ως εισαγωγέας, μπορείτε να πιστοποιήσετε τα δικά σας έγγραφα, ανατρέξτε για αυτό το θέμα στη σελίδα του συνημμένου συμφωνητικού.

Για όλους τους πραγματικούς δικαιούχους:

• Διαβατήριο ή αντίγραφο ταυτότητας
• Λογαριασμός κοινής ωφέλειας λιγότερο από 3 μήνες (ως απόδειξη διεύθυνσης)
• Το τελευταίο σας τραπεζικό αντίγραφο
• Βιογραφικό σημείωμα ή ιστορικό πελάτη
• Περιγραφή σχετικά με την πηγή χρημάτων

Η SUXYS μπορεί να ζητήσει από τους πελάτες της να το δικαιολογήσουν. Εάν σας ζητηθούν τέτοιες ερωτήσεις, θα πρέπει να μας παρέχετε σχετικές συμβάσεις, τιμολόγια ή παραγγελίες αγοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με τα μέρη που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές για να επαληθεύσουμε τη νομιμότητά τους.

Ο στόχος της SUXYS είναι να διατηρήσουμε τις εταιρείες μας απαράδεκτες και εκτιμούμε τη συνεργασία των πελατών μας για να μας βοηθήσουν να συμμορφωθούμε με όλη την ισχύουσα νομοθεσία